1、本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4、立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  以2021年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余人民币0.14元（含税），共派发现金盈余总额为人民币12,793,739.41元，剩下部分结转下一年度。公司不施行本钱公积金转增股本。

  2021年，全国规划以上电子信息制作业添加值比上年添加15.7%，增速创下近十年新高，较上年加速8.0个百分点；增速比同期规划以上工业添加值增速高6.1个百分点，距离较2020年有所扩展，但较高技能制作业添加值增速低2.5个百分点；两年均匀添加11.6%，比工业添加值两年均匀增速高5.5个百分点，对工业出产拉动效果显着。2021年，规划以上电子信息制作业运营收入比上年添加14.7%，增速较上年进步6.4个百分点，两年均匀添加11.5%。运营本钱同比添加13.7%，增速较上年进步5.6个百分点。

  “十四五”规划和2035年前景方针的中心内容之一便是统筹推动传统根底设备和新式根底设备建造，加速数字化展开，打造数字经济新优势，协同推动数字工业化和工业数字化转型，加速数字社会建造脚步，进步数字政府建造水平，营建杰出数字生态，建造数字我国。现代数字城市把新一代信息技能充沛运用在城市中各行各业，在才智交通、才智处理、才智民生、才智使用、安全城市等使用场景发挥了重要价值。

  加速展开智能制作，是促进我国经济添加的新动能，也是抢占未来经济和科技展开制高点的战略挑选，关于推动我国制作业供给侧结构性变革，打造我国制作业竞赛新优势，完结制作强国具有重要战略意义。为了加速推动我国制作企业转型晋级，2021年，我国已连续发布了《“十四五”数字经济展开规划》、《“十四五”信息化和工业化深度交融展开规划》、《“十四五”智能制作展开规划》等一系列方针，从国家层面布置推动智能制作展开，2021年12月，江苏省印发《江苏省制作业智能化改造和数字化转型三年举动计划（2022-2024年）》，不断推动制作业数字化转型展开。我国制作业产能巨大，但一起又存在结构性产能过剩，有激烈的智能化改造需求。智能制作将为设备和软件作业带来时机，机器人、工业软件等都包括百亿乃至千亿的商场容量。依据我国智能制作作业展开现状和趋势剖析，估计到2026年，我国智能制作作业商场规划将达5.8万亿元左右，整体来看，作业添加空间巨大。

  跟着我国电子信息制作工业归纳实力的不断进步，在提质增效、可继续展开等战略方针影响下，专业电子制作服务企业，环绕电子产品制作范畴的商场需求，继续展开工艺、功率、质量和供给链服务进步等，对电子信息工业调整、供给链布局、价值链处理产生了深远的影响。跟着“双碳”方针的提出，绿色制作既是生态展开的需求，也是我国制作向高端展开的必然挑选，其与智能制作彼此弥补，彼此促进，不可分割。面对未来绿色低碳的大趋势，国内制作企业必然进一步加强对出产进程中的动力管控，经过数字技能优化资源利用率，下降动力消耗，削减碳排放，提前完结我国“双碳”方针。

  公司的主运营务紧紧环绕国家“十四五”各专项展开规划，公司的展开契合国家方针引导方向。

  规划布置的要点使命中包括：优化晋级数字根底设备，加速建造信息网络根底设备，推动云网协同和算网交融展开，有序推动根底设备智能晋级；大力推动工业数字化转型，加速企业数字化转型晋级，全面深化要点作业、工业园区和集群数字化转型，培养转型支撑服务生态；加速推动数字工业化。增强要害技能立异才能，加速培养新业态新形式，营建昌盛有序的立异生态；继续进步公共服务数字化水平，进步“互联网+政务服务”效能，进步社会服务数字化普惠水平，推动数字城乡交融展开。

  规划提出要加速智能技能深度推行使用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技能与交通作业深度交融，推动先进技能配备使用，构建泛在互联、柔性协同、具有全球竞赛力的智能交通体系。包括：完善设备数字化感知体系。推动既有设备数字化改造晋级，加强新建造施与感知网络同步规划建造。构建造施运转状况感知体系，加强重要通道和纽带数字化感知监测掩盖，增强要害路段和重要节点全天候、全周期运转状况监测和自动预警才能；构建造施设备信息交互网络。稳步推动5G等网络通讯设备掩盖，进步交通运送范畴信息传输掩盖度、实时性和可靠性；

  在才智城市轨迹交通范畴，推动自主化列车运转操控体系研发，推动不同制式的轨迹交通讯号体系和有条件线路间的互联互通。构建才智乘务服务、网络化智能运送安排调度、才智动力处理、智能运维等体系。推行使用智能安检、移动付出等技能。在才智公路范畴，稳步推动集监测、调度、管控、应急、服务等功用于一体的才智路网云控渠道建造。完善归纳交通运送信息渠道功用，推动当地交通大数据中心和归纳交通运送信息渠道一体化建造。

  规划从立异、使用、供给和支撑4个方面，提出了“十四五”推动智能制作展开的首要使命。其间清晰深化推行使用，开辟转型晋级新途径。聚集企业、作业、区域转型晋级需求，环绕车间、工厂、供给链构建智能制作体系，展开多场景、全链条、多层次使用演示，培养推行智能制作新形式。加强自主供给，强壮工业体系新优势。依托强壮国内商场，加速展开配备、软件和体系处理计划，培养展开智能制作新式工业，加速进步供给体系适配性，引领带动工业体系优化晋级。

  在深化推行使用上，《规划》专门布置了智能制作演示工厂建造举动，推动“场景-车间-工厂-供给链”的智能化改造，以及展开工业软件打破进步举动，加速开发使用研发规划、出产制作、运营处理、操控实行、作业专用及新式软件等六类工业软件。

  规划清晰提出，到2025年，信息通讯作业整体规划进一步强壮，展开质量显着进步，根本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新式数字根底设备，立异才能大幅增强，新式业态蓬勃展开，赋能经济社会数字化转型晋级的才能全面进步，成为建造制作强国、网络强国、数字我国的刚强基石。

  提出“四新”展开方针。到2025年：一是工业根底完结新进步。根底组件供给获得打破，标准引领效果显着增强，“十四五”期间拟定125项要点范畴国家标准。知识产权服务、工程化、质量处理、价值确保等才能有用进步，以企业为主体的协同立异体系根本齐备；二是工业链到达新水平。工业链短板弱项得到有用处理，根底软件、工业软件等要害软件供给才能显着进步。构成具有生态影响力的新式范畴软件产品，到2025年，工业APP打破100万个，长板优势继续稳固，工业链供给链耐性不断进步；三是生态培养获得新展开。培养一批具有生态主导力和中心竞赛力的骨干企业，建造2-3个有世界影响力的开源社区，高水平建成20家我国软件名园，软件商场化定价机制进一步完善，世界交流协作全面深化；四是工业展开获得新成效。添加潜力有用开释，展开质量显着进步，到2025年，规划以上企业软件事务收入打破14万亿元，年均添加12%以上。工业结构愈加优化，归纳实力迈上新台阶。

  公司以才智交通与安城市、工业互联网与智能制作、绿色服务型电子制作为三大主运营务。

  在才智交通与安全城市事务范畴，公司以建造现代数字城市为主导方向，归纳运用大数据、云核算、物联网、5G、人工智能等新一代信息技能，要点展开才智交通、安全城市事务集群，进一步拓宽才智城轨、安全城市通讯、数字园区、城市应急配备等事务。

  在工业互联网与智能制作范畴，公司深化使用5G、边际核算技能，推动云边协同，进步智能制作信息化水平，构建智能制作信息化技能体系，促进运营处理体系与制作实行体系的交融，为制作业供给依据工业互联网的智能制作中心配备和智能工厂整体处理计划，为企业完结数字化转型供给整体规划，重塑制作企业中心竞赛力，完结继续立异与生长。

  在绿色服务型电子制作范畴，经过智能化、柔性化和精益化处理，为国表里品牌厂商供给3C、新式显现模块组件、白电组件、轿车电子、通讯设备及其它电子产品的研发、工艺规划、收买处理、出产制作及仓储物流等完好的制作服务。一起，依据科技立异，经过绿色运营处理、绿色供给链处理、绿色数字赋能助力双碳方针的完结。

  公司以商场和客户为导向，经过科研形式立异、商业形式立异、鼓励形式立异和人才培养形式立异进步中心竞赛力，以全面精益处理夯实展开根底，构建公司“十四五”立异展开新格局。

  公司依据商场和客户需求，安排研发和出产，完结产品和体系整体处理计划及体系工程项目的交给。公司一直坚持自主研发、自主立异的研发形式，紧跟技能展开趋势，进行新项目研发，确保公司继续立异才能和作业先进性。一起，公司活跃响应客户的需求，不断进行技能更新迭代，经过为客户供给一体化的服务，不断加强与客户的协作深度和广度，为客户发明更多的价值，终究完结公司与客户的共同展开。

  数字城市范畴的才智轨迹交通商场构成国内品牌效应，AFC/ACC工业展开在国内同行中坐落榜首队伍；轨迹交通通讯体系总承揽事务也处于全国前列，在TETRA二次开发完结的根底上，顺畅研发成功LTE宽带集群调度体系。纵向深化运用大数据、云核算、5G等新技能与轨迹交通交融展开新形式，推动轨迹交通工业数字化转型晋级，进步产品附加值和赢利率；横向稳固现有技能和商场优势，逐步向城际轨迹、公路交通拓宽，构成新的事务添加点。

  在智能制作范畴以完结制作进程智能化为方针，以打破要害智能根底共性技能和共性技能模块化为支撑，以推动高端智能配备体系的研发及工业化为中心，以进步严重智能制作体系配备集成立异才能为要点，促进在新式和传统制作业范畴的演示使用推行。在工业互联网范畴以构建新式制作信息化体系为方针，以施行才智企业数字化工程为重要抓手，经过推行公司的工业互联网体系软件使用和要点项目拓宽，结合“一物一码”智能制作出产要素数字化处理，着力展开进步要害软件技能自主研发和安全可控才能，增强根底支撑才能，进步集成使用、智能制作数字化、信息化技能水平，力求达国内抢先水平。

  在电子制作服务范畴，公司在南京、成都、深圳建有多个电子产品制作工厂。公司已悉数施行ERP体系，经过MES与ERP体系深度交融，完结工厂出产线全自动盯梢、全流程闭环的出产处理和工艺操控。公司还加大投入，树立产品检测中心，并经过CNAS认可，全力确保产质量量，确保产品的安稳性和可靠性。

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1、截止陈说期末，香港中心结算（署理人）有限公司持有本公司244,055,983股（其间：H股241,665,470股，A股2,390,513股），占公司已发行总股本的26.71%，乃别离代表其多个客户所持有，其间包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股，及我国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述宣布外，本公司并不知悉其间任何单个客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

  2、公司于2021年8月2日接到控股股东熊猫集团公司的告诉，其所持有的公司部分股份被质押，熊猫集团公司本次质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的11.50%。概况请见公司于2021年8月3日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

  2021年度，公司尽力坚持平稳有序运营。公司克服了本地新冠疫情冲击、工业限电及供给链中部分元器件和原材料价格同比上涨等不利要素的影响，要点展开现代数字城市相关事务及绿色电子制作服务，运营收入小幅上涨，主运营务盈余保持安稳。

  （2）财政费用首要系本期利息收入同比添加，一起受人民币汇率变化影响，汇兑损益由上期的汇兑丢失转为本期的汇兑收益；

  （3）运营活动产生的现金流量净额首要系本期购买产品、承受劳务付出的现金添加；

  公司首要子公司均处于才智交通与安全城市、工业互联网和智能制作、绿色服务型电子制作及其相关事务。才智交通与安全城市事务因轨迹交通工程类事务添加，运营收入较上年同期添加11.26%；工业互联网和智能制作事务因智能工厂及体系工程和智能制作中心配备相关事务收入添加，其运营收入较上年同期添加20.52%；绿色服务型电子制作事务因电子制作服务收入添加，其运营收入较上年同期添加16.09%。

  公司主运营务首要散布在南京区域、深圳区域和成都区域。陈说期内，深圳区域因出口外销订单添加，运营收入较上年同期上涨46.75%。

  陈说期内，公司向前5名客户出售金额为人民币176,479.87万元，占2021年度出售总额38.94%，其间前5名客户出售额中关联方出售额为人民币86,243.98万元，占2021年度出售总额19.03%。

  陈说期内，公司向前5名供货商收买金额为人民币70,295.09万元，占2021年度收买总额19.94%，公司前5名供货商中无关联方。

  陈说期内，出售费用添加了29.53%，首要系出售人员人工费用同比添加；处理费用较上年同期添加6.07%，首要系处理人员人工费用同比添加。

  2021年，公司共有59项在研科研项目，其间2021年新立项项目有42项，包括4个要点科研项目，研发进展及预期效果均按计划实行；完结科研项目判定12项。公司科研项目掩盖了首要工业方向，具有技能抢先性和国产代替性，为促进公司在主运营务范畴的展开奠定了杰出的根底。

  公司引入、培养一批对作业共性要害技能和专有要害技能，特别是把握大数据、云核算等新一代信息技能的高端人才。

  公司牵头整合研发资源，要点展开要害技能和前沿技能的攻关，承当新配备、新技能研发、严重科技效果的工程化试验验证。公司杰出主导工业和要害技能的统筹策划，在活跃融入我国电子生态体系的一起，加强体系表里协同协作，以严重项目牵引带动规划化、数字化转型。

  陈说期内，运营活动产生的现金流量净额削减首要是本期购买产品、承受劳务付出的现金添加所造成的；出资活动产生的现金流量净额削减首要是本期现金付出股权收买款所造成的。

  2021年，公司专心三大主业展开，继续优化工业结构，合理装备资源，加强低效、无效财物的处置作业，刊出了成都熊猫电子制作有限公司，并核销了南京华显高科有限公司的股权出资，对公司整体出产运营和成绩未产生影响。

  变化状况阐明：信息工业公司因为项目毛利略有下降，导致本年的净赢利同比下降16.91%。电子制作公司和成都熊猫电子科技有限公司均是因为原材料等本钱上涨，导致毛利空间紧缩，净赢利别离同比下降33.41%和38.75%。通讯科技公司因为事务量上升导致收入添加，净赢利同比上涨41.52%。

  ENC成立于1992年9月15日，出资总额4,088万美元，注册本钱2,090万美元，本公司持股27%、爱立信（我国）有限公司持股51%、我国普天信息工业股份有限公司持股20%、香港永兴企业公司持股2%。ENC首要从事移动通讯体系设备、公网通讯体系设备等产品的出产，是爱立信全球最大的出产、供给中心，首要担任爱立信开发产品的工业化和量产作业，面向全球的客户进行交给和发货。

  2021年度，ENC运营收入为人民币665,221.84万元，同比下降33.95%；净赢利为人民币13,407.32万元，同比下降44.57%。首要方针变化的原因是：遭到5G集采影响，导致订单量削减。

  乐金熊猫成立于1995年12月21日，注册本钱3,570万美元，本公司于2021年12月8日举行的2021年榜首次暂时股东大会审议经过完结对乐金熊猫30%的股权收买，现在持股状况为：乐金电子株式会社持股50%，本公司持股30%，乐金电子（我国）有限公司持股20%。乐金熊猫首要从事开发、出产全自动洗衣机和有关零部件，现在是除了乐金电子韩国本乡公司外，规划最大的洗衣机出产基地。

  2021年度，依据新原则调整后，乐金熊猫运营收入为人民币603,174.57万元，同比添加28.62%；净赢利为人民币14,738.71万元，同比上升10.03%。首要方针变化的原因是：外销订单上涨导致收入添加。

  2022年度公司的运营方针是：运营收入人民币400,000万元，赢利总额人民币12,000万元。董事会依据国表里经济整体展开局势，充沛考虑了公司所在作业的展开状况，结合公司实践状况，拟定了以上运营方针。在实践运营进程中，公司将面对许多不承认要素的影响，公司将秉承务实的作业作风，坚持稳中求进，尽力完结运营方针。

  公司第九届董事会第十八次会议审议经过了《关于聘任2021年度审计组织》的计划，主张续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度世界核数师、国内核数师和内控审计师，主张在总额不超越人民币248万元限额内承认核数师酬劳，并赞同提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司2020年年度股东大会审议经过续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度世界核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超越人民币248万元限额内承认其酬劳。

  详见本公司于2021年3月26日、6月30日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

  于2021年12月31日，本公司及子公司关于税收优惠的概况列载于依据我国企业管帐原则编制之财政报表附注。注册于香港区域的子公司相关税收优惠以当地法令法规为准。

  本公司自2001年1月1日起实行《南京市乡镇职工根本医疗稳妥暂行规则》，并顺次规则施行职工根本医疗稳妥。2021年度，8月至10月，公司依据《《关于应对疫情影响支撑企业安稳展开的若干行动》（宁政发〔2021〕74号）》文件规则，按其个人职工缴费基数的8.8%交纳根本医疗稳妥金（含生育稳妥）；其他期间按个人缴费基数的9.8%交纳根本医疗稳妥金（含生育稳妥）。

  于2022年3月30日举行的公司第十届董事会第六次会议审议经过了《关于公司管帐方针改变》的计划。依据财政部发布的《企业管帐原则解说第14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整适用规划的告诉》（财会〔2021〕9号）、《企业管帐原则解说第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业管帐原则施行问答》，公司对相关管帐方针进行相应改变，依照以上文件规则的开始日实行相应管帐处理。本次管帐方针改变是依据财政部发布的相关规则进行的合理改变，契合《企业管帐原则》及相关规则，决策程序契合有关法令法规及《公司章程》等规则。本次管帐方针改变，部分影响本期宣布格局和相关报表项目在有关期间的列报，对公司本陈说期内财政状况和运营效果无影响。概况请见公司于2022年3月31日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于管帐方针改变的公告》（临2022-012）。

  2、与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划产生变化的，公司应当作出详细阐明。

  陈说期内，本公司于2021年12月20日闭幕刊出二级子公司成都熊猫电子制作有限公司。除此之外，与上年度财政陈说比较，公司财政报表兼并规划并未产生变化。

  证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2022-009

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》的有关规则，于2022年3月30日上午九时三十分，在公司会议室以现场会结合通讯办法举行第十届董事会第六次会议。公司现有董事9名，实践到会会议的董事有9名，到会会议的董事契合法定人数。董事会依据《公司章程》有关规则，已将计划派发给整体董事。本次会议举行契合法令法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规则。公司监事会成员及高档处理人员列席了会议。

  会议由董事长周贵祥先生掌管。经过评论，公司第十届董事会第六次会议经过如下抉择：

  2022年度公司的运营方针是：运营收入人民币400,000万元，赢利总额人民币12,000万元。董事会依据国表里经济整体展开局势，充沛考虑公司所在作业展开状况，结合公司实践状况，拟定了以上运营方针。在实践运营进程中，公司将面对许多不承认性要素的影响，公司将秉承务实的作业作风，坚持稳中求进，尽力完结运营方针。

  依据《公司章程》及上海证券交易所有关规则，主张以2021年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向整体股东每十股派发现金盈余人民币0.14元（含税），共派发现金盈余总额为人民币12,793,739.41元（含税），剩下部分结转下一年度。公司不施行本钱公积金转增股本。

  详细内容详见公司于2022年3月30日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫2021年年度赢利分配计划公告》（临2022-011）。

  主张续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度世界核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超越人民币248万元限额内承认其薪酬。

  详细内容详见公司于2022年3月30日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫续聘管帐师事务所公告》（临2022-015）。

  详细内容详见公司于2022年3月30日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于添加公司运营规划并修正相应条款的公告》（临2022-014）。

  董事会提请公司股东大会授权公司处理层处理添加公司运营规划并修正《公司章程》相应条款的详细事宜。

  赞同核销公司对南京华显高科有限公司的长时刻股权出资，本次核销对公司兼并损益无影响；赞同核销承认无法回收的应收金钱人民币15,460,562.21元，本次债款核销影响公司兼并损益人民币166,952.41元；赞同核销承认无需付出的敷衍金钱人民币4,574,358.40元，本次债款核销影响公司兼并损益4,574,358.40元。上述核销处理对公司当期兼并损益的影响金额为人民币4,407,405.99元。

  上述核销处理契合《企业管帐原则》和相关税收法令法规要求，契合公司的实践状况，契合有关法令法规和《公司章程》的规则，程序合法、操作标准、依据充沛，不存在危害公司和股东利益的行为，核销处理后可以愈加客观地反映公司的财政状况。赞同公司本次核销部分长时刻股权出资及债款债款来往事宜。

  详细内容详见公司于2022年3月30日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于核销部分长时刻股权出资及债款债款来往的公告》（临2022-013）。

  依据财政部发布的《企业管帐原则解说第14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整适用规划的告诉》（财会〔2021〕9号）、《企业管帐原则解说第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业管帐原则施行问答》，公司对相关管帐方针进行相应改变，依照以上文件规则的开始日实行相应管帐处理。

  本次管帐方针改变是依据财政部发布的相关规则进行的合理改变，契合《企业管帐原则》及相关规则，决策程序契合有关法令法规及《公司章程》等规则。本次管帐方针变，部分影响本期宣布格局和相关报表项目在有关期间的列报，对公司本陈说期内财政状况和运营效果无影响。赞同公司本次管帐方针改变。

  详细内容详见公司于2022年3月30日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于管帐方针改变的公告》（临2022-012）。

  赞同公司于2022年6月30日前举行2021年年度股东大会，审议以下计划：

  2021年年度股东大会的举行时刻另行告诉，授权董事会秘书王栋栋先生处理年度股东大会相关事宜。

  证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2022-015

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日举行第十届董事会第六次会议，审议经过了《关于聘任2022年度审计组织》的计划，主张续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度世界核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超越人民币248万元限额内承认其酬劳。本事项需要股东大会审议经过。现将有关事项公告如下：

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

  到2021年底，立信具有合伙人252名、注册管帐师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数707名。

  立信2020年事务收入（经审计）41.06亿元，其间审计事务收入34.31亿元，证券事务收入13.57亿元。

  2021年度立信为587家上市公司供给年报审计服务，审计收费7.19亿元，同作业上市公司审计客户69家。

  到2021年底，立信已提取作业危险基金1.29亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.5亿元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

  立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分1次、监督处理办法24次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员63名。

  项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。

  （一）公司第十届董事会审阅委员会2022年榜首次会议审议经过了《关于聘任2022年审计组织》的计划，以为立信具有丰厚的执业经历，对公司运营状况及财政状况较为了解，在担任公司2021年度审计组织期间，遵循作业道德，遵循独立、客观、公平的执业原则，出具的审计陈说客观、公平地反映了公司的财政状况和运营效果。审阅委员会对审计组织的作业根本满意，赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计组织和内部操控审计组织，并提交董事会审议。

  （二）公司独立董事对上述事项宣布了独立定见：在董事会书面审阅前，公司供给了关于聘任2022年度审计组织的有关材料，并进行了必要的交流，获得了事前认可。经查阅立信管帐师事务所（特别一般合伙）的运营执照、资质证书等相关材料，以为该审计组织满意担任公司财政审计和内控审计组织的条件。立信管帐师事务所（特别一般合伙）在为公司供给2021年度审计服务的作业中，可以仔细担任、勤勉尽责，审计作业契合各项标准，审计进展契合计划要求，赞同续聘其为公司2022年度审计组织，并提交董事会审议。

  （三）公司第十届董事会第六次会议，审议经过了《关于聘任2022年度审计组织》的计划，主张续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度世界核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超越人民币248万元限额内承认其酬劳。

  （四）本次聘任管帐师事务所事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2022-010

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司章程》有关规则，于2022年3月30日上午十二时，在公司会议室举行第十届监事会第四次会议。监事赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生到会了会议。本次会议的举行契合有关法令法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规则。

  会议由监事会主席赵冀先生掌管。经过评论，公司第十届监事会第四次会议经过如下抉择：

  公司监事会对董事会编制的公司2021年年度陈说进行了仔细严厉的审阅，并提出如下书面审阅定见：

  （一）董事会关于公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则，契合《公司章程》和公司内部处理制度的各项规则，陈说的内容可以实在、精确、完好地反映公司的实践状况。

  （二）公司2021年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规则，所包括的信息能从各个方面线年度的运营处理和财政状况等事项。

  （三）在公司监事会提出本定见前，未发现参加公司2021年年度陈说编制和审议人员有违背保密规则的行为。

  （四）咱们以为公司及时、公平地宣布信息，公司2021年年度陈说所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  本次核销处理契合《企业管帐原则》和相关税收法令法规要求，契合公司的实践状况，契合有关法令法规和《公司章程》的规则，程序合法、操作标准、依据充沛，不存在危害公司和股东利益的行为，核销处理后可以愈加客观地反映公司的财政状况。赞同公司本次核销部分长时刻股权出资及债款债款来往事宜。

  详细内容详见公司于2022年3月30日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于核销部分长时刻股权出资及债款债款来往的公告》（临2022-013）。

  本次管帐方针改变，是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变，契合《企业管帐原则》及相关规则，契合公司实践状况，其决策程序契合有关法令法规及《公司章程》等规则。赞同公司本次管帐方针改变。

  详细内容详见公司于2022年3月30日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于管帐方针改变的公告》（临2022-012）。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币22,253.80万元。经董事会抉择，公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币0.14元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本913,838,529股，以此核算拟派发现金盈余总额为人民币12,793,739.41元（含税）。本年度公司现金分红份额为30.51%。

  本次赢利分配计划契合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的有关规则。

  2022年3月30日，公司举行第十届董事会第六次会议，审议经过了《公司2021年度赢利分配计划》。拥护9票，对立0票，放弃0票。本事项需要提交公司股东大会审议。

  经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司实践可供股东分配的赢利为人民币22,253.80万元。公司董事会经过评论，主张以2021年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向整体股东每十股派发现金盈余人民币0.14元（含税），共派发现金盈余总额为人民币12,793,739.41元，剩下部分结转下一年度，公司不施行本钱公积金转增股本。上述赢利分配计划契合《公司章程》及上海证券交易所有关规则，审议程序契合有关规则，且契合股东长远利益。赞同上述赢利分配计划。

  公司拟定本次赢利分配计划，归纳考虑了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。本次赢利分配计划尚须提交公司股东大会审议，经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

  证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2022-012

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据财政部发布的《企业管帐原则解说第14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整适用规划的告诉》（财会〔2021〕9号）、《企业管帐原则解说第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业管帐原则施行问答》，公司对相关管帐方针进行相应改变，依照以上文件规则的开始日实行相应管帐处理。

  依据财政部发布的《企业管帐原则解说第14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整适用规划的告诉》（财会〔2021〕9号）、《企业管帐原则解说第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业管帐原则施行问答》，公司对相关管帐方针进行相应改变，依照以上文件规则的开始日实行相应管帐处理。上述管帐方针变对公司本陈说期内财政状况和运营效果无影响。

  2022年3月30日，公司举行第十届董事会第六次会议及第十届监事会第四次会议，别离审议经过了《关于管帐方针改变》的计划。该计划无需提交股东大会审议。

  财政部于2021年2月2日发布了《企业管帐原则解说第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解说第14号”），自发布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关政府和社会本钱协作（PPP）项目合同、基准利率变革事务，依据解说第14号进行调整。公司实行解说第14号，在本陈说期内对财政状况和运营效果无影响。

  财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规则》（财会〔2020〕10号），关于满意条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期付出租金等租金减让，企业可以挑选选用简化办法进行管帐处理。财政部于2021年5月26日发布了《关于调整适用规划的告诉》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规则》答应选用简化办法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用规划由“减让仅针对2021年6月30日前的敷衍租借付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的敷衍租借付款额”，其他适用条件不变。公司实行以上规则在本陈说期内对财政状况和运营效果无影响。

  财政部于2021年12月30日发布了《企业管帐原则解说第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解说第15号”），“关于资金会集处理相关列报”内容自发布之日起施行，可比期间的财政报表数据相应调整。解说第15号就企业资金施行会集统一处理触及的余额应如安在财物负债表中进行列报与宣布作出了清晰规则。公司实行以上规则仅影响本期宣布格局，在本陈说期内对财政状况和运营效果无影响。

  依据财政部于2021年11月2日公布的《企业管帐原则施行问答》，针对产生在产品操控权搬运给客户之前，且为实行出售合同而产生的运送本钱，将其自出售费用悉数重分类至运营本钱。公司自2021年1月1日起实行改变后的管帐方针，且针对产生在产品操控权搬运给客户之前，且为实行出售合同而产生的运送本钱的管帐处理，对上年同期数进行追溯调整。公司实行该规则在本陈说期内对财政状况和运营效果无影响，对2020年度相关科目列报金额的影响如下：

  本次管帐方针改变是依据财政部发布的相关规则进行的合理改变，契合《企业管帐原则》及相关规则，决策程序契合有关法令法规及《公司章程》等规则。本次管帐方针改变，部分影响本期宣布格局和相关报表项目在有关期间的列报，对公司本陈说期内财政状况和运营效果无影响。赞同公司本次管帐方针改变。

  本次管帐方针改变，是公司依据财政部《企业管帐原则解说第14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整适用规划的告诉》（财会〔2021〕9号）、《企业管帐原则解说第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业管帐原则施行问答》的要求进行的合理改变，契合相关规则，其决策程序契合有关法令法规及《公司章程》等规则，不存在危害公司及中小股东利益的状况。赞同公司本次管帐方针改变。

  本次管帐方针改变，是公司依据财政部相关文件要求进行的合理改变，契合《企业管帐原则》及相关规则，契合公司实践状况，其决策程序契合有关法令法规及《公司章程》等规则。赞同公司本次管帐方针改变。

  本次管帐方针改变是依据财政部发布的相关规则进行的合理改变，契合《企业管帐原则》及相关规则，决策程序契合有关法令法规及《公司章程》等规则。本次管帐方针改变对公司当期财政状况和运营效果无影响。赞同公司本次管帐方针改变，赞同提交董事会审议。

  证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2022-013

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》的有关规则，于2022年3月30日举行第十届董事会第六次会议及第十届监事会第四次会议，别离审议经过了《关于核销部分长时刻股权出资及债款债款来往》的计划，详细内容如下：

  经公司及下属单位对长时刻股权出资及长账龄来往金钱的全面整理，拟核销部分股权出资及长时刻挂账来往。

  1、核销对南京华显高科有限公司的长时刻股权出资。该公司已破产清算，2019年经南京市浦口区人民法院裁决承认该公司清算陈说，于2020年完结税务及工商刊出。公司对南京华显高科有限公司的长时刻股权出资账面价值已于2011年减至零。鉴于以上状况，拟核销该笔长时刻股权出资。本次核销对公司兼并损益无影响。

  2、核销无法回收的应收金钱人民币15,460,562.21元，已计提坏账人民币15,293,609.80元。本次债款核销影响公司兼并损益人民币166,952.41元。

  3、核销承认无需付出的敷衍金钱人民币4,574,358.40元，本次核销敷衍金钱均契合对方单位已刊出、对方单位函证承认公司无敷衍其金钱、经与对方承认付款尾差无需付出、经事务人员承认5年内未与债款人出具过触及承认债款债款联系或债款金额或对账或还款许诺等相似的书面文件。本次债款核销影响公司兼并损益人民币4,574,358.40元。

  上述核销处理对公司当期兼并损益的影响金额为人民币4,407,405.99元。

  公司于2022年3月30日举行第十届董事会第六次会议，审议经过了《关于核销部分长时刻股权出资及债款债款来往》的计划，赞同核销公司对南京华显高科有限公司的长时刻股权出资，本次核销对公司兼并损益无影响；赞同核销承认无法回收的应收金钱人民币15,460,562.21元，本次债款核销影响公司兼并损益人民币166,952.41元；赞同核销承认无需付出的敷衍金钱人民币4,574,358.40元，本次债款核销影响公司兼并损益4,574,358.40元。上述核销处理对公司当期兼并损益的影响金额为人民币4,407,405.99元。

  上述核销处理契合《企业管帐原则》和相关税收法令法规要求，契合公司的实践状况，契合有关法令法规和《公司章程》的规则，程序合法、操作标准、依据充沛，不存在危害公司和股东利益的行为，核销处理后可以愈加客观地反映公司的财政状况。赞同公司本次核销部分长时刻股权出资及债款债款来往事宜。

  公司在董事会书面审阅前，供给了《关于核销长时刻股权出资及债款债款来往》的计划及相关材料，并进行了必要的交流，获得了事前认可。

  赞同核销公司对南京华显高科有限公司的长时刻股权出资，赞同核销承认无法回收的应收金钱人民币15,460,562.21元，赞同核销承认无需付出的敷衍金钱人民币4,574,358.40元。上述核销处理对公司当期兼并损益的影响金额为人民币4,407,405.99元。以上核销金额经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计。上述核销处理契合《企业管帐原则》和相关税收法令法规要求，契合公司的实践状况，契合有关法令法规和《公司章程》的规则，程序合法、操作标准、依据充沛，不存在危害公司和股东利益的行为，核销处理后可以愈加客观地反映公司的财政状况。

  公司本次核销的长时刻股权出资账面价值已减至零，核销的来往金钱均为长时刻挂账的应收金钱、敷衍金钱，应收金钱承认无法回收且已计提减值预备，敷衍金钱承认无需付出，以上核销金额经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，以为公司2021年度核销部分长时刻股权出资及债款债款来往契合《企业管帐原则》的有关规则。赞同公司本次核销长时刻股权出资及债款债款来往事宜。

  本次核销处理契合《企业管帐原则》和相关税收法令法规要求，契合公司的实践状况，契合有关法令法规和《公司章程》的规则，程序合法、操作标准、依据充沛，不存在危害公司和股东利益的行为，核销处理后可以愈加客观地反映公司的财政状况。赞同公司本次核销部分长时刻股权出资及债款债款来往事宜。

  （四） 公司独立董事关于核销部分长时刻股权出资及债款债款来往的事前认可的声明

  证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2022-014

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》的有关规则，于2022年3月30日举行了第十届董事会第六次会议，审议经过了《关于添加公司运营规划并修正相应条款》的计划，赞同添加公司运营规划并修正《公司章程》相应条款，详细内容如下：

  公司内部非法人单位网络动力公司，其电源产品现在选用署理的办法进行出口，现因出口事务规划逐步扩展，为便于简化出口事务流程，便利结算，一起也为进一步拓宽世界贸易事务，公司拟选用自营办法进行出口事务操作，在原有运营执照运营规划的根底上，添加“自营和署理各类产品及技能的进出口事务”的运营规划。

  本计划需要提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司处理层处理添加公司运营规划并修正《公司章程》相应条款的详细事宜。