迈得医疗工业设备股份有限公司董事会薪酬与查核委员会作业细则迈得医疗工业设备股份有限公司董事会薪酬与查核委员会作业细则第一章总则第一条为完善公司办理结构，帮忙董事会科学决策，促进运营层高效办理，根据《上市公司办理准则》和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法令法规，公司特建立薪酬与查核委员会，并拟定本作业细则。
2.第二条薪酬与查核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会同意后建立。
3.第三条薪酬与查核委员会一定要恪守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会担任。
4.第四条薪酬与查核委员会隶属于董事会，是董事会的专门顾问组织，对董事会担任；薪酬与查核委员会也是公司的人力资源部有关严重问题的议事组织。
5.第五条薪酬与查核委员会应当确保公司有关薪酬与查核的严重方针在构成抉择前已得到了充沛、专业、科学并符合规范程序的证明。
6.第二章薪酬与查核委员会的发生与组成第六条薪酬与查核委员会由3名委员组成，设招集人（主任委员）1名。
7.第七条薪酬与查核委员会委员由董事组成，其间独立董事委员应当过半数并担任招集人。
9.主任委员由独立董事担任，按一般大都准则选举发生，担任掌管委员会作业。
11.在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，主动失掉委员资历，并由董事会根据本作业细则的规则补足委员人数。
13.第十条委员接连两次未能亲身到会委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的定见陈述，视为不能实行责任，委员会应当主张董事会予迈得医疗工业设备股份有限公司董事会薪酬与查核委员会作业细则以调换。
14.第三章薪酬与查核委员会的责任权限第十一条薪酬与查核委员会担任拟定董事、高档办理人员的查核规范并进行查核，拟定、检查董事、高档办理人员的薪酬方针与计划，并就下列事项向董事会提出主张：（一）董事、高档办理人员的薪酬；（二）拟定或改变股权鼓励计划、职工持股计划，鼓励目标获授权益、行使权益条件成果；（三）董事、高档办理人员在拟分拆所属子公司组织持股计划；（四）法令和法规、证券交易所相关规则和公司章程规则的其他事项。
15.董事会对薪酬与查核委员会的主张未选用或未彻底选用的，应当在董事会抉择中记载薪酬与查核委员会的定见及未选用的详细理由，并进行宣布。
16.第四章薪酬与查核委员会的议事规则第十二条薪酬与查核委员会会议为不定期会议，根据需要和委员的提议举行。
公司董事长、薪酬与查核委员会招集人或两名以上委员联名可要求举行薪酬与查核委员会会议。
主任委员不能实行职务或许不实行职务的，两名及以上委员能自行招集并推举一名代表掌管。
第十四条在会议举行3日前，董事会秘书应将会议举行日期和地址、会议期限以及会议议题告诉到各委员。
第十五条两名以上委员以为资料不充沛，能够提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以选用。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会薪酬与查核委员会作业细则委员的确不能亲身到会会议的，应当事前审理会议资料，构成清晰的定见，并提交由该委员签字的授权托付书，托付其他委员代为到会并宣布定见。
在确保整体参会董事能够充沛交流并表达定见的前提下，必要时能够按照程序选用视频、电话或许其他方法举行。
第二十条薪酬与查核委员会会议应当有记载，到会会议的委员应当在会议记载上签名；会议记载由公司董事会秘书保存。
委员所宣布的定见应当在会议记载中记载清晰，委员能要求对自己的定见提出弥补或解说。
第二十一条薪酬与查核委员会会议经过的计划及表决成果，应以书面形式报公司董事会。
第五章附则第二十三条董事会办公室担任薪酬与查核委员会的日常办理和联络作业。
第二十六条本作业细则未尽事宜，按国家相关法令、法规和公司章程的规则履行。
本作业细则如与国家日后公布的法令、法规或经合法程序修改的公司章程相冲突时，按国家相关法令、法规和公司章程的规则履行，并对本细则进行修订，报董事会审议经过。
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